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fiduciaria

VOLUNTARY DISCLOSURE SENZA VERIFICHE PARZIALI

Con il Dl 153/2015 pubblicato il 30 settembre 2015 viene decisa una proroga senza sanzioni ne aggravi spostando il termine tecnico della presentazione delle istanze al 30 novembre, unificando il termine di conclusione di rientro capitali al 31 dicembre 2016.

Mandato fiduciario e antiriciclaggio

 

Con il contratto di mandato fiduciario il FIDUCIANTE ci affida la gestione di beni, normalmente beni mobili ed in particolare partecipazioni, titoli, polizze assicurative e quant’altro.

I beni vengono “intestati” alla fiduciaria ed amministrati dalla stessa sino al giorno in cui il FIDUCIANTE non ne chiede la reintestazione o la intestazione ad un terzo.

Per il primo caso la reintestazione non configura una cessione di beni per cui non vi è scambio di corrispettivo, come non vi è corrispettivo all’accensione del mandato.

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